GEOECONOMÍA DEL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL EN LATINOAMÉRICA: MAPA DE RIESGOS, REDES Y FLUJOS FINANCIEROS (2025-2026)

1. Introducción: La Reconfiguración del Poder Criminal en el Hemisferio

La arquitectura de seguridad en América Latina y el Caribe atraviesa, en el bienio 2025-2026, una transformación estructural sin precedentes desde el fin de la Guerra Fría. La región ha dejado de ser meramente el proveedor de materias primas ilícitas para convertirse en el epicentro de una economía criminal globalizada, integrada vertical y horizontalmente, que desafía la soberanía estatal mediante mecanismos de gobernanza criminal, distorsión macroeconómica y violencia asimétrica.

En este análisis geoeconómico y geoestratégico, se disecciona la anatomía del Crimen Organizado Transnacional (COT), entendiendo que las dinámicas actuales no responden a la lógica de cárteles monolíticos del siglo XX, sino a "clústeres" de redes interconectadas que operan bajo principios de eficiencia logística, tercerización de servicios y arbitraje regulatorio.

El mercado global de la cocaína actúa como el eje gravitacional de este sistema. Según los datos más recientes de la UNODC y el World Drug Report 2025, la producción mundial de clorhidrato de cocaína ha roto todas las barreras históricas, superando las 3,700 toneladas anuales, un incremento del 34% respecto a periodos anteriores.

Este "superciclo" de la cocaína es impulsado por una demanda inelástica y creciente en Europa, Oceanía y mercados emergentes de Asia, lo que ha obligado a las organizaciones criminales a reingenierizar sus cadenas de suministro.

La saturación del mercado norteamericano ha desplazado el valor agregado hacia las rutas transatlánticas, elevando la importancia estratégica de los puertos de Sudamérica y el Caribe.

Este informe técnico despliega un análisis granular, país por país, de las principales redes criminales, su estructura operativa, su ámbito geográfico y su capacidad de distorsión económica. Se examina con especial profundidad el rol pivote de Ecuador y el Golfo de Guayaquil, la hegemonía expansiva de las facciones brasileñas, la resiliencia de la producción andina y la sofisticación de los mecanismos de lavado de activos, donde la banca clandestina china ha emergido como el actor financiero dominante.

2. Análisis Geoeconómico del Clúster de la Cocaína: Oferta, Demanda y Logística Global

Para comprender la magnitud del poder del COT, es imperativo analizar el narcotráfico no como un problema de orden público, sino como una industria extractiva y logística global. La cadena de valor de la cocaína en 2025 presenta características de madurez industrial: alta productividad agrícola, diversificación de rutas y sofisticación financiera.

2.1. El Auge de la Oferta y la Resiliencia de la Producción

La oferta de cocaína ha demostrado ser inmune a las estrategias tradicionales de interdicción y erradicación. La productividad por hectárea ha aumentado gracias a la tecnificación de los cultivos y el uso de precursores químicos más eficientes en la fase de cristalización.

Indicador Estratégico	Datos 2024-2025	Dinámica Geoeconómica
Producción Global	> 3,700 Toneladas Métricas	La sobreoferta presiona la búsqueda de nuevos mercados para mantener precios.
Incautaciones Globales	> 2,200 Toneladas	El aumento de incautaciones (+68%) no reduce la disponibilidad en destino, indicando que la tasa de reposición es inmediata.
Usuarios Globales	25-29 Millones	Crecimiento sostenido en Europa Occidental, África y Sudamérica.
Precio Mayorista (Europa)	Tendencia a la baja	La inundación de cocaína en puertos como Amberes y Róterdam ha reducido precios mayoristas, democratizando el consumo.

El fenómeno económico subyacente es una crisis de sobreproducción que se gestiona mediante la apertura violenta de nuevas rutas (África Occidental, Cono Sur) y la diversificación de productos (cocaína rosa/tusi, fentanilo en el norte).

La fragmentación de los monopolios criminales ha reducido las barreras de entrada, permitiendo que organizaciones más pequeñas (transportistas, brokers) participen en el comercio internacional, aumentando la complejidad del mapa criminal.

3. El Nodo de Producción Andino (Upstream): La Fragmentación de la Hegemonía

La región andina (Colombia, Perú, Bolivia) mantiene el monopolio global del cultivo de coca. Sin embargo, la estructura de control sobre este upstream ha mutado desde grandes estructuras jerárquicas hacia redes federalizadas y disidencias armadas que operan como señores de la guerra locales.

3.1. Colombia: El Colapso de la Paz y la Empresa Criminal Multinacional

Colombia continúa siendo el mayor productor mundial de cocaína, con una infraestructura criminal que ha evolucionado hacia la especialización y la tercerización. La política de "Paz Total" intentada en años recientes ha enfrentado obstáculos estructurales, derivando en un fortalecimiento territorial de los grupos armados ilegales.

El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) / Clan del Golfo

Esta organización, designada como Organización Terrorista Extranjera (FTO) por Estados Unidos en diciembre de 2025, representa la máxima expresión del crimen organizado corporativo en Colombia.

• Estructura y Poder: Funciona como un holding paramilitar con aproximadamente 9,000 integrantes, de los cuales unos 3,500 son combatientes armados y el resto conforman redes de apoyo logístico y de inteligencia ("puntos"). Su estructura es federal, permitiendo a franquicias locales operar bajo su marca ("autodefensas") a cambio de tributos.

• Ámbito Geográfico: Controla hegemónicamente el Golfo de Urabá (salida al Caribe y frontera con Panamá), el Bajo Cauca antioqueño y tiene presencia en 13 departamentos. Es el "portero" de la ruta hacia Centroamérica y EE.UU., y coordina envíos en contenedores desde puertos del Caribe (Turbo, Barranquilla, Cartagena).

• Distorsión Económica: Además del narcotráfico (donde cobra impuestos por kilo exportado a otros grupos), el Clan ha industrializado la minería ilegal de oro y el tráfico de migrantes en el Tapón del Darién.

Se estima que el control del flujo migratorio les genera decenas de millones de dólares anuales, cobrando tarifas a cada migrante que cruza la selva.

• Alianzas: Mantiene relaciones comerciales estables con el Cartel de Sinaloa y el CJNG para la ruta del Pacífico y Centroamérica, y con la 'Ndrangheta y la Mafia Albanesa para los envíos a Europa.

Disidencias de las FARC y ELN

La atomización de las antiguas FARC ha dado lugar a dos grandes bloques: el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia, que, junto al ELN, configuran el mapa de la violencia rural.

• ELN: Fortalecido en la frontera con Venezuela (Catatumbo, Arauca), opera con una lógica binacional. Controla laboratorios de procesamiento y pistas clandestinas en Venezuela, utilizando la frontera como zona de refugio. Su conflicto con las disidencias del EMC en el Catatumbo por el control de los cultivos de coca es uno de los focos de violencia más agudos de 2025.

• Disidencias (EMC): Dominan el suroccidente (Cauca, Nariño, Putumayo). Controlan el Cañón del Micay, un corredor estratégico para la salida de cocaína hacia el Pacífico mediante semisumergibles y lanchas rápidas (go-fast). Su capacidad de coerción sobre las comunidades indígenas y campesinas les garantiza una base social forzada para el cultivo.

• Impacto Ambiental: Estos grupos están impulsando la deforestación en la Amazonía para abrir nuevas áreas de cultivo y pistas clandestinas, integrando delitos ambientales (tráfico de madera, minería) en su portafolio.

3.2. Perú: El Resurgimiento en el VRAEM y la Frontera Amazónica

Perú se mantiene como el segundo productor mundial, con dinámicas que vinculan el narcotráfico con remanentes terroristas y mafias brasileñas.

• VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro): Es la mayor cuenca cocalera del país, responsable de más del 60% de la producción potencial de cocaína. Aquí, el Militarizado Partido Comunista del Perú (remanente de Sendero Luminoso) brinda seguridad armada a las firmas de narcotráfico, cobrando cupos y garantizando el acopio de la droga. A pesar de los esfuerzos de erradicación en 2024-2025, la producción se mantiene resiliente.

• La Frontera del Putumayo: En la frontera con Colombia, la presencia de los "Comandos de la Frontera" (disidencia de FARC aliada a la Segunda Marquetalia) ha transformado la zona en un enclave de procesamiento y tráfico hacia Brasil. La droga producida aquí fluye por el río Amazonas hacia Manaos y Belém, alimentando las rutas del Comando Vermelho.

• Distorsión Económica: El narcotráfico en Perú inyecta liquidez en economías locales deprimidas, generando una dependencia estructural que dificulta los programas de desarrollo alternativo. La integración con la minería ilegal de oro en Madre de Dios crea un circuito de lavado de activos complejo.

3.3. Bolivia: Plataforma Logística y Puente Aéreo

Bolivia no solo produce coca, sino que se ha consolidado como un HUB de tránsito para la cocaína peruana y, crecientemente, como un centro de cristalización (refinamiento) debido a la disponibilidad de precursores y combustible subvencionado.

• Chapare vs. Yungas: Existe una clara división geoeconómica. Los Yungas de La Paz producen coca tradicionalmente destinada al consumo lícito (acullico), mientras que el Chapare (Cochabamba) produce una hoja destinada casi exclusivamente al narcotráfico debido a su mayor rendimiento de alcaloide.

• Puente Aéreo del Cono Sur: Bolivia es el origen de un intenso puente aéreo de avionetas (Cessna) que vuelan hacia el norte de Paraguay y el oeste de Brasil (Mato Grosso). Estas aeronaves, a menudo con matrículas clonadas, transportan pasta base o clorhidrato para las organizaciones brasileñas PCC y CV.

• Impacto Político: La fuerza de los sindicatos cocaleros en el Chapare otorga una protección política implícita a la producción excedentaria, dificultando las operaciones de interdicción.

4. El Pivote Logístico del Pacífico y la Crisis de Seguridad en Ecuador

Ecuador representa el caso de estudio más alarmante de la región: la transformación de un país de tránsito en una plataforma logística global del narcotráfico, sumido en un conflicto armado interno. La dolarización, la excelente infraestructura vial y portuaria, y la debilidad institucional lo convirtieron en el punto de estrangulamiento (choke point) ideal para el crimen organizado transnacional.

4.1. El Rol Estratégico del Golfo de Guayaquil

Los puertos de Guayaquil (Contecon, TPG, Naportec, Bananapuerto) mueven la mayor parte de la carga no petrolera del país. Se estima que más de un tercio de la cocaína incautada en Europa tiene como origen o tránsito a Ecuador.

• Metodología "Rip-on / Rip-off" (Gancho Ciego): Esta técnica es el estándar de oro de la contaminación portuaria. Las bandas criminales no necesitan ser dueñas de la carga; parasitan el comercio legítimo.

  1. Selección: Se identifican contenedores de empresas exportadoras con alto volumen y rutas directas a Europa (especialmente banano, debido a la rapidez de su tránsito aduanero).

  2. Infiltración: Dentro del puerto o en zonas de pre-embarque, operadores corruptos o equipos tácticos ("ninjas") rompen los sellos de seguridad.

  3. Contaminación: Introducen bolsos deportivos o pacas con droga (entre 50 kg y 1 tonelada) sobre la carga lícita.

  4. Camuflaje: Colocan sellos clonados (gemelos) para evitar la detección visual y modifican registros en sistemas informáticos si es necesario.²⁵

• Destinos: Los principales puntos de llegada son Amberes (Bélgica), Róterdam (Países Bajos) y Hamburgo (Alemania), donde mafias locales (como los "uithalers") extraen la droga.

4.2. El Caso "Noboa Trading" y la Penetración en la Economía Formal

La profundidad de la infiltración criminal se evidencia en el caso de la empresa Noboa Trading, vinculada a la familia del presidente Daniel Noboa. Investigaciones de 2025 basadas en filtraciones de inteligencia (OCCRP, Revista RAYA) han documentado múltiples hallazgos de cocaína en contenedores de esta compañía en Europa.

• Detalles Operativos: Traficantes de la mafia de los Balcanes habrían discutido en chats encriptados (tipo Sky ECC o EncroChat) tener acceso "exclusivo" y garantizado a la logística de esta empresa para mover cargamentos masivos. Esto sugiere una captura de mandos medios o logísticos dentro de la estructura corporativa o portuaria que sirve a la empresa, permitiendo una contaminación sistemática.

• Implicaciones: Este caso ilustra cómo el crimen organizado utiliza las marcas y canales logísticos más prestigiosos del país como vectores de tráfico, poniendo en riesgo la reputación comercial del estado y generando una competencia desleal basada en rentas criminales.

4.3. Estructura y Guerra de Bandas en Ecuador

El mapa criminal ecuatoriano es un espejo de la guerra de cárteles mexicanos, operando a través de proxies locales que han adquirido autonomía y poder de fuego.

• Los Choneros: Históricos aliados del Cartel de Sinaloa. Su hegemonía se fracturó tras el asesinato de su líder Jorge Luis Zambrano ("Rasquiña") y la posterior extradición de alias "Fito" a EE.UU. en 2025. Mantienen control sobre pabellones carcelarios y rutas en Manabí, pero han perdido terreno.

• Los Lobos: Aliados del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Han crecido exponencialmente hasta convertirse en la banda más numerosa y agresiva. Controlan la minería ilegal en el sur (Azuay, El Oro) y disputan violentamente los puertos. Su estructura es más horizontal y descentralizada.

• Los Tiguerones y Chone Killers: Bandas originadas como brazos armados de Los Choneros que ahora operan con autonomía o en alianzas tácticas (a veces bajo la sombrilla de la "Nueva Generación" contra los Choneros). Tiguerones dominan Esmeraldas (frontera con Colombia) y Chone Killers operan en Durán, ciudad satélite de Guayaquil y punto crítico de acopio y contaminación, con tasas de homicidio de las más altas del mundo.

• Impacto: La guerra entre estas facciones por el control de las "plazas" de salida y el microtráfico ha disparado la tasa de homicidios a niveles récord (cercanos a 50 por 100,000 hab.), con uso de tácticas terroristas como coches bomba y decapitaciones.

5. La Hegemonía Atlántica: El Poder Brasileño y la Ruta Africana

Brasil no solo es un mercado de consumo masivo (el segundo de cocaína y sus derivados a nivel mundial), sino la sede de las corporaciones criminales más sofisticadas del hemisferio sur, que actúan como gatekeepers de la ruta transatlántica.

5.1. Primeiro Comando da Capital (PCC): La Multinacional del Crimen

El PCC ha trascendido su origen carcelario para convertirse en una multinacional con presencia en todos los países de Sudamérica y conexiones operativas en Europa, África y Asia.

• Estructura Corporativa ("Sintonias"): El PCC opera con una burocracia eficiente dividida en departamentos funcionales o "sintonias".

  • Sintonia Geral Final: La cúpula estratégica, a menudo operando desde prisiones de máxima seguridad.

  • Sintonia Financeira: Gestiona el flujo de caja, la contabilidad y el lavado de activos.

  • Sintonia dos Gravatas: Red de abogados que asegura defensa jurídica y transmisión de órdenes.

  • Sintonia Restrita: Unidad de inteligencia y operaciones especiales encargada de asesinatos de alto perfil y seguridad.

• Capacidad Económica: Operaciones recientes, como "Carbono Oculto" en 2025, revelaron que el PCC controla una red de más de 40 fondos de inversión y activos inmobiliarios por valor de miles de millones de dólares. Han capturado sectores de la economía legal como la distribución de combustible y el transporte público en São Paulo para lavar dinero.

• Control Logístico: Domina la ruta hacia el Puerto de Santos (SP), el mayor de Latinoamérica. Desde allí, coordina la exportación masiva hacia Europa en alianza con la 'Ndrangheta italiana, con quien mantiene una relación de joint venture privilegiada.

5.2. Comando Vermelho (CV)

Con base en Río de Janeiro, el CV es la segunda organización más poderosa. Aunque menos sofisticada corporativamente que el PCC, mantiene un control territorial férreo en las favelas y domina gran parte de la frontera norte con Perú y Colombia (ruta del Solimões). Su expansión hacia la Amazonía ha incrementado la violencia en la disputa por rutas fluviales y zonas de minería ilegal.

5.3. La Ruta África Occidental (Autopista 10)

Ante el aumento de controles en puertos europeos sobre barcos directos de Sudamérica, las organizaciones brasileñas han reactivado la "Autopista 10" (paralelo 10° N).

• Mecanismo: Barcos pesqueros o nodrizas salen de Brasil y transbordan la carga en alta mar a embarcaciones que se dirigen a países de África Occidental (Cabo Verde, Guinea-Bissau, Costa de Marfil, Nigeria).

• Stockpiling: La droga se almacena y reempaqueta en África para luego ser introducida en Europa a través de rutas comerciales "menos sospechosas" o mediante lanchas rápidas hacia España y Portugal.

6. El Corredor Logístico del Cono Sur: La Hidrovía y la Expansión Austral

La saturación y vigilancia en el norte del continente han desplazado flujos significativos hacia el sur, activando la Hidrovía Paraná-Paraguay como una arteria vital para el narcotráfico global.

6.1. Paraguay: El Hub de Distribución Regional

Paraguay actúa como el centro de acopio y distribución terrestre y fluvial del Cono Sur.

• Dinámica: Recibe cocaína aérea de Bolivia y Perú en pistas clandestinas del Chaco. La droga se almacena y se prepara para su envío.

• Actores: El PCC tiene una presencia dominante en la frontera seca (Pedro Juan Caballero), controlando el tráfico de armas y drogas. Clanes locales familiares proveen la logística y la protección política necesaria para operar.

• Lavado: La economía paraguaya, con controles laxos y alta informalidad, facilita el lavado de dinero mediante el contrabando de cigarrillos y electrónicos.

6.2. La Hidrovía Paraná-Paraguay y la Violencia en Argentina

Esta vía fluvial conecta el interior del continente con el Atlántico a través de Argentina y Uruguay. Es utilizada para mover grandes volúmenes de cocaína camuflada en barcazas de commodities lícitos (soja, mineral).

• Rosario (Argentina): La ciudad portuaria de Rosario sufre una violencia endémica derivada de su rol como nodo logístico. Bandas locales como "Los Monos" (Clan Cantero) y la organización de Esteban Alvarado disputan el control del territorio para el microtráfico y el cobro de peajes a los grandes cargamentos que transitan por el puerto. Aunque sus líderes están encarcelados, dirigen las operaciones (sicariato, extorsión, balaceras) desde prisión.

• Plan Paraná: El gobierno argentino ha lanzado iniciativas para militarizar el control de la Hidrovía y utilizar tecnología de escaneo para detectar cargas contaminadas, reconociendo la vulnerabilidad de esta frontera fluvial.

6.3. Uruguay: El Nuevo Puerto de Salida

Montevideo ha emergido como una alternativa atractiva para los traficantes debido a la percepción de menores controles y la reputación de "país seguro" de sus exportaciones.

• Tendencia: Se han detectado envíos masivos (multi-toneladas) de cocaína saliendo de Montevideo hacia Europa (Hamburgo, Amberes), a menudo camuflados en cargas de soja o lana. Esto indica que Uruguay ha dejado de ser solo un país de tránsito esporádico para convertirse en una plataforma de acopio y exportación consolidada.

• Actores: El PCC y mafias balcánicas operan en el país, coordinando la logística portuaria y el lavado de activos en el sector inmobiliario de Punta del Este.

6.4. Chile: Mercado de Consumo y la Frontera Norte

Chile presenta una dualidad: es un mercado de consumo de alto poder adquisitivo y una plataforma portuaria (San Antonio, Valparaíso) para la salida de droga.

• Crisis en el Norte: La frontera norte (Arica, Tarapacá) ha visto un aumento de la violencia y la criminalidad debido a la entrada de grupos transnacionales como el Tren de Aragua, que disputan el control del tráfico de migrantes y drogas.

7. La Amenaza Asimétrica: El Tren de Aragua y la Diáspora Criminal

El Tren de Aragua (TdA) representa una evolución distinta del crimen organizado. A diferencia de los cárteles enfocados en el flujo de mercancías (drogas), el TdA se especializa en la explotación de flujos humanos y el control territorial depredador.

• Origen y Expansión: Nacida en la prisión de Tocorón (Venezuela) bajo el liderazgo del "Niño Guerrero", la organización se expandió siguiendo las rutas de la migración venezolana por Sudamérica. Opera células en Colombia (Bogotá, Cúcuta), Perú (Lima), Chile (norte y Santiago), Brasil y Estados Unidos.

• Estructura: Funciona como una red celular flexible. Las facciones locales rinden tributo a la cúpula, pero tienen autonomía operativa.

• Portafolio Criminal: Su core business es la extorsión sistemática ("vacunas"), el secuestro, la trata de personas con fines de explotación sexual (controlando zonas rojas en Lima y Santiago) y el tráfico de migrantes. En Chile y Perú, su llegada introdujo niveles de violencia extrema (desmembramientos, casas de tortura) desconocidos localmente, desafiando la capacidad de respuesta policial.

• Sanciones: En 2024 y 2025, el Tesoro de EE.UU. y gobiernos regionales han designado al TdA como una amenaza transnacional prioritaria, aplicando sanciones financieras y coordinando operaciones de captura internacional.

8. El Directorio Norteamericano: México y la Guerra Global

Los cárteles mexicanos continúan siendo los actores dominantes en la coordinación de la cadena de suministro hacia América del Norte y, cada vez más, hacia Europa y Asia.

8.1. Cartel de Sinaloa: La Guerra Civil

Tras la captura de Ismael "El Mayo" Zambada en 2024, el Cartel de Sinaloa ha entrado en una fase de guerra civil interna entre las facciones de "La Mayiza" (leales a Zambada) y "La Chapiza" (los hijos de El Chapo).

• Impacto Global: Esta fractura ha generado inestabilidad en sus redes de suministro en Sudamérica (Colombia, Ecuador), donde ambas facciones compiten por asegurar envíos. A pesar de ello, su infraestructura global de lavado de dinero y distribución se mantiene operativa.

• Fentanilo: Sinaloa sigue siendo el principal productor y traficante de fentanilo hacia EE.UU., importando precursores de China y manufacturando pastillas en laboratorios clandestinos en México.

8.2. Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

El CJNG ha aprovechado la debilidad de Sinaloa para expandirse agresivamente.

• Estrategia: Utiliza una violencia paramilitar abierta y alianzas con grupos locales emergentes (como Los Lobos en Ecuador) para disputar territorios. Su estructura es más jerárquica y militarizada que la red horizontal de Sinaloa.

• Expansión: Tiene presencia operativa en casi todos los estados de México y conexiones directas en Colombia, Perú, Ecuador y Centroamérica.

9. Ingeniería Financiera: El Lavado de Activos y la Banca Clandestina China

La capacidad de distorsión económica del COT radica en su habilidad para limpiar miles de millones de dólares anuales. En 2025, el mecanismo dominante es el Sistema de Banca Clandestina China (Chinese Underground Banking Systems - CUBS).

9.1. El Nexus Chino-Latinoamericano (Mirror Transfers)

Las Organizaciones de Lavado de Dinero Chinas (CMLOs) han desplazado a los lavadores tradicionales colombianos y mexicanos por su eficiencia y bajo costo.

• Mecanismo de "Dinero Volador" (Flying Money):

  1. Origen: El cártel acumula dólares en efectivo (venta de droga) en EE.UU. o Europa. Entrega este efectivo a un corredor ("broker") chino.

  2. El Cliente Chino: Ciudadanos chinos adinerados que desean sacar su capital de China (evadiendo el límite legal de $50,000 anuales) contactan al broker.

  3. Transferencia Espejo: El ciudadano chino transfiere el equivalente en Renminbi (RMB) desde su cuenta en China a una cuenta en China controlada por el broker. No hay transferencia internacional.

  4. Pago en Destino: El broker libera los dólares en efectivo en EE.UU. al ciudadano chino (o a sus representantes).

  5. Liquidación Comercial: El broker tiene ahora RMB en China y una deuda con el cártel. Usa los RMB para comprar mercancías chinas (ropa, electrónicos, precursores químicos).

  6. Exportación y Venta: Estas mercancías se exportan a empresas fachada del cártel en México o Colombia. El cártel vende los productos en el mercado local y recupera su dinero en pesos "limpios" con apariencia de comercio legal.

• Ventaja: Este sistema elimina la necesidad de mover dinero físico a través de fronteras o de realizar transferencias SWIFT detectables, rompiendo el rastro de papel (paper trail).

9.2. Criptoactivos y Lavado Basado en Comercio (TBML)

El uso de stablecoins (como USDT) se ha generalizado para liquidar saldos instantáneos entre brokers y cárteles, complementando el esquema comercial. El Lavado de Dinero Basado en el Comercio (TBML) permite justificar movimientos de fondos mediante la sobrefacturación o subfacturación de importaciones y exportaciones, integrando el dinero sucio en la economía formal.

10. Conclusiones y Prospectiva Estratégica

El análisis de la situación 2025-2026 arroja conclusiones críticas para la seguridad hemisférica:

1. Policrisis de Seguridad: La región enfrenta una convergencia de amenazas donde el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas y la corrupción política se retroalimentan. La distinción entre "crimen organizado" y "gobernanza criminal" ha desaparecido en amplias zonas de Ecuador, Colombia, México y las fronteras de Brasil.

2. La Hidro-Logística: La presión sobre un nodo (ej. Guayaquil o Santos) simplemente desplaza el tráfico hacia otros (Paita, Montevideo, San Antonio). La infraestructura portuaria de la región es el activo más valioso y disputado por el crimen.

3. Vulnerabilidad Financiera: Mientras no se desarticule el nexo entre los cárteles y la banca clandestina china, los grupos criminales mantendrán una liquidez infinita para corromper funcionarios y financiar ejércitos privados. Las sanciones del Tesoro de EE.UU. ⁷ marcan el camino, pero se requiere una cooperación global con China y el sector bancario.

4. Riesgo Institucional: Casos como el de Noboa Trading en Ecuador o las conexiones políticas en Colombia y Bolivia sugieren que el crimen organizado ha penetrado los niveles más altos de decisión política y económica, configurando escenarios de "Estado Mafioso" o "Captura del Estado" en grados variables.

Prospectiva 2026: Se prevé una intensificación de la violencia en los nodos logísticos secundarios (Chile, Perú, Centroamérica) a medida que los grupos buscan rutas alternativas. La fragmentación de los grandes cárteles (Sinaloa, Choneros) continuará generando inestabilidad y violencia atomizada, dificultando la negociación o pacificación. La tecnología (drones, IA, cripto) será cada vez más central en la ofensiva y defensa criminal.

Matriz de Interrelacionamiento Criminal (Resumen de Poder)

Actor	Base	Rol en la Cadena	Alianzas Estratégicas	Nivel de Amenaza
Sinaloa / CJNG	México	Financiación, Dirección Estratégica, Distribución Norteamérica	Choneros/Lobos (EC), Clan del Golfo (COL), CMLOs Chinas	Crítica (Global)
PCC	Brasil	Logística Atlántica, Lavado, Control Portuario	'Ndrangheta (EU), Clanes Bolivianos, Redes Africanas	Crítica (Hemisférica)
Clan del Golfo	Colombia	Producción, Acopio, Seguridad, Migración	Carteles Mexicanos, Mafias Europeas	Alta (Regional)
Tren de Aragua	Venezuela	Extorsión, Trata, Control Territorial Urbano	Células autónomas, alianzas tácticas locales	Alta (Social/Urbana)
Mafia de los Balcanes	Europa	Distribución Europa, Logística Transatlántica	PCC, Clan del Golfo, Redes en Ecuador (Noboa Trading)	Alta (Logística)
CMLOs Chinas	Global	Lavado de Activos, Banca Clandestina	Carteles Mexicanos y Colombianos	Sistémica (Financiera)

11. Bibliografía

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·       Australian Criminal Intelligence Commission (ACIC), Australian Federal Police (AFP), Drug Enforcement Administration (DEA), y New Zealand Police. Mexican Cartel Presence and Impact in Australia and New Zealand. Canberra: ACIC, 2025.

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·       Financial Action Task Force (FATF) y GAFILAT. Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures – Argentina, Fourth Round Mutual Evaluation Report. París: FATF, 2024.

·       Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). "Advisory on the Use of Chinese Money Laundering Networks by Mexico-Based Transnational Criminal Organizations to Launder Illicit Proceeds". FinCEN Advisory FIN-2025-A001. Washington, DC: U.S. Department of the Treasury, 2025.

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·       Durán, Andrés. "La empresa bananera de la familia del presidente Noboa ha exportado cocaína a Europa". Revista RAYA. Marzo 2025.

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