ANÁLISIS ESTRATÉGICO INTEGRAL DEL CLÚSTER TRANSNACIONAL DE NARCOTRÁFICO, MINERÍA ILEGAL Y FLUJOS FINANCIEROS EN EL ECUADOR

1. LA REDEFINICIÓN DEL PARADIGMA DE SEGURIDAD ECONÓMICA EN LOS ANDES

La configuración de la seguridad hemisférica ha sufrido una ruptura sistémica durante el último quinquenio, desplazando su epicentro gravitacional hacia la región andina y, de manera específica, redefiniendo el rol de la República del Ecuador dentro de la economía política del crimen organizado transnacional.

El presente reporte de investigación, elaborado desde una perspectiva de inteligencia financiera y análisis estratégico de seguridad, desmantela la narrativa convencional que ha caracterizado históricamente a Ecuador como un mero "país de tránsito" o una plataforma logística pasiva. La evidencia forense, sustentada en el análisis de flujos de capital, trazabilidad de insumos químicos y monitoreo satelital de cultivos ilícitos, demuestra la consolidación de una Zona Económica Criminal Híbrida.

En este ecosistema, convergen cadenas de valor globales de narcóticos, minerales estratégicos y capitales ilícitos, operando bajo una lógica de eficiencia industrial que rivaliza con los sectores lícitos más desarrollados. Esta transformación no es coyuntural, sino estructural y profunda. Se sustenta en la integración de un "Clúster Industrial Binacional" en la frontera colombo-ecuatoriana, una maquinaria capaz de sostener una producción potencial de clorhidrato de cocaína que rompió todos los techos históricos al alcanzar las 2.664 toneladas métricas anuales en 2023.¹

Esta magnitud industrial ha generado una fuerza de atracción ineludible que articula a los actores criminales más sofisticados del planeta: los cárteles mexicanos (Sinaloa y Jalisco Nueva Generación) como la banca central y la dirección corporativa; las mafias balcánicas (Albanesa y serbia) y la 'Ndrangheta italiana como los especialistas logísticos de la distribución europea; las estructuras armadas colombianas (Comandos de la Frontera, Segunda Marquetalia) como los gerentes de producción en el terreno; y las redes asiáticas (Tríadas chinas y banca subterránea) como los facilitadores financieros que permiten la movilidad de capitales a través de fronteras impermeables.

El análisis establece que la economía criminal en Ecuador no opera en compartimentos estancos o aislados. Por el contrario, funciona mediante un sistema de vasos comunicantes altamente eficiente donde el narcotráfico subsidia la expansión operativa de la minería ilegal ("narcominería"), y donde el oro extraído ilegalmente se convierte en el vehículo definitivo para el lavado de activos, desplazando parcialmente al sistema bancario tradicional debido a su trazabilidad opaca y alta liquidez.

Se estima, con base en modelos econométricos y reportes de organismos de control, que esta economía sumergida representa aproximadamente el 17% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional², generando distorsiones macroeconómicas severas que van desde la inflación artificial de activos inmobiliarios hasta el financiamiento de una gobernanza criminal que compite directamente con el Estado por el control territorial y social.

La interacción sinérgica de estos actores ha dado lugar a un fenómeno de "crimen convergente". En este escenario, las rutas fluviales y terrestres por donde fluye la cocaína hacia el norte se cruzan con el flujo inverso de precursores químicos, maquinaria pesada y combustible subsidiado hacia el sur.

Simultáneamente, las ganancias en dólares, producto de estas actividades, se lavan mediante complejos esquemas de exportaciones ficticias de oro hacia mercados emergentes y de controles laxos en Medio Oriente y Asia, específicamente India y Emiratos Árabes Unidos.⁴

Este documento disecciona la anatomía de esta arquitectura multinivel, analizando la operatividad de cada bloque criminal, sus alianzas locales y el impacto sistémico, potencialmente irreversible, en la soberanía financiera del Estado ecuatoriano.

2. LA CONEXIÓN COLOMBIANA Y LA INFRAESTRUCTURA FRONTERIZA

La base material que sostiene todo el complejo criminal reside en la capacidad de producción agrícola e industrial ubicada en la frontera norte. La relación entre las estructuras colombianas y el territorio ecuatoriano ha trascendido la cooperación ocasional para convertirse en una simbiosis industrial absoluta, donde la frontera política se diluye ante la realidad de un mercado integrado.

2.1. Dinámica Hegemónica de los Comandos de la Frontera (CDF) y la Segunda Marquetalia

Los Grupos Armados Organizados (GAO) colombianos, específicamente los Comandos de la Frontera (CDF) —una disidencia de las FARC aliada estratégicamente con la Segunda Marquetalia—, han establecido una hegemonía operativa indiscutible en los departamentos del Putumayo y Nariño. Su función en la cadena de valor global es la garantía de suministro continuo y de calidad estandarizada.

Control Territorial y Optimización Productiva: La región fronteriza de Putumayo-Caquetá, colindante con la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, registró una superficie cultivada de 56.933 hectáreas de hoja de coca en 2023. Sin embargo, el análisis cualitativo revela que la productividad de estos cultivos ha experimentado una tecnificación agresiva.

Los CDF no se limitan a gravar la producción de campesinos cocaleros; administran complejos agroindustriales de procesamiento de clorhidrato de cocaína (HCl) que operan con estándares casi farmacéuticos. La inteligencia estratégica indica que la eficiencia de costos de estos laboratorios depende críticamente de la plataforma logística ecuatoriana.

El análisis de flujos demuestra que la producción récord de cocaína en Colombia sería económicamente inviable, o al menos significativamente más costosa, sin el subsidio indirecto provisto por la economía ecuatoriana a través del contrabando masivo de combustibles y la provisión de precursores químicos.

Alianzas Operativas y Tercerización: Los CDF han formalizado alianzas estratégicas con Bandas Criminales (BACRIM) y Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) ecuatorianos, tercerizando la seguridad de las rutas de tránsito y los centros de acopio.

• Socio Local: La organización "Los Lobos" y facciones disidentes de "Los Choneros" en la provincia de Sucumbíos operan como brazos logísticos y de seguridad perimétrica para los CDF.⁶ Esta relación ha evolucionado de una simple prestación de servicios a una integración operativa.

• Mecanismo de Pago en Especie: El pago por servicios de seguridad y transporte ya no se realiza exclusivamente en efectivo. Se ha adoptado un modelo de pago en producto (droga) o en participación accionaria en negocios de minería ilegal, creando una integración vertical de las bandas ecuatorianas en el negocio global. Esto incentiva a los grupos locales a desarrollar sus propias redes de microtráfico y lavado, expandiendo la violencia hacia los centros urbanos ecuatorianos.⁷

Golpes Financieros y Estructura de Activos: La magnitud financiera y la sofisticación corporativa de los CDF se revelaron en operaciones de interdicción ejecutadas en 2025. Las autoridades ecuatorianas, en coordinación con inteligencia internacional, incautaron activos valorados en más de 300 millones de dólares vinculados directamente a esta estructura.⁸ Estos activos no consistían meramente en caletas de efectivo enterradas en la selva, sino en inversiones diversificadas en el sector formal ecuatoriano: haciendas productivas de palma y banano, empresas de transporte pesado y desarrollos inmobiliarios. Esto demuestra que los CDF utilizan a Ecuador como su "caja fuerte" y centro de lavado de activos, aprovechando la dolarización para proteger el valor de sus rentas criminales frente a la volatilidad del peso colombiano.

2.2. La Logística "Upstream": El Flujo Crítico de Precursores

El análisis del flujo de insumos ("upstream") —desde Ecuador hacia los centros de producción— revela que el país funciona como una plataforma de servicios logísticos indispensable para la industria colombiana.

• Combustibles y el Subsidio Estatal al Crimen: La gasolina y el diésel ecuatorianos, son traficados masivamente a través de los ríos San Miguel y Putumayo. Este combustible es vital para dos industrias ilícitas: alimenta los laboratorios de cristalización (donde se usa como solvente y fuente de energía) y la maquinaria pesada de la minería ilegal en la selva profunda.¹ Se estima que millones de galones se desvían anualmente, constituyendo un desfalco fiscal directo al erario ecuatoriano que termina financiando la producción de la cocaína que luego desestabiliza al mismo Estado.

• Precursores Químicos Controlados: Insumos como el cemento, el ácido sulfúrico y el permanganato de potasio ingresan legalmente a Ecuador bajo licencias industriales lícitas y son desviados sistemáticamente hacia la frontera mediante "contrabando técnico". La falta de control riguroso sobre empresas de fachada que importan estos químicos permite que sustancias controladas internacionalmente fluyan sin restricciones significativas hacia los enclaves productivos controlados por los CDF y el Frente Oliver Sinisterra.¹ China figura como un proveedor clave en la cadena global de suministro de estos precursores, aprovechando el volumen del comercio legítimo para camuflar sustancias de doble uso.¹⁰

3. EL EJE DE FINANCIAMIENTO Y MERCADO: LA INFLUENCIA HEGEMÓNICA Y MODELOS DE GESTIÓN DE LOS CÁRTELES MEXICANOS

Si los grupos colombianos constituyen el motor de producción, los cárteles mexicanos operan como la banca central, la gerencia corporativa y los estrategas de mercado del narcotráfico en Ecuador. Su influencia ha mutado drásticamente en la última década, pasando de una relación comercial de cliente-proveedor a una de control territorial indirecto, franquiciamiento de marca criminal y exportación de modelos de violencia.

3.1. Cártel de Sinaloa: El Modelo Corporativo y la Alianza con "Los Choneros"

El Cártel de Sinaloa mantiene una presencia histórica y consolidada en Ecuador, caracterizada por un enfoque empresarial, logístico y de bajo perfil relativo en comparación con sus rivales. Su principal socio local y brazo operativo ha sido la organización "Los Choneros".

• Modelo de Negocio "Joint Venture": Sinaloa opera bajo un esquema de riesgo compartido. Proveen el financiamiento masivo necesario para la compra de las cosechas de droga en Colombia, la tecnología avanzada para el transporte marítimo (semisumergibles, lanchas rápidas de cuatro motores) y, lo más importante, la garantía de compra y distribución en los mercados de consumo de Norteamérica y Europa.

• Rol Logístico de Los Choneros: Actúan como el operador logístico exclusivo en la costa del Pacífico, dominando las provincias de Manabí, Guayas y Santa Elena.

Son responsables de la seguridad de los cargamentos desde su ingreso por la frontera norte hasta su salida por los puertos o pistas clandestinas. A pesar de que la captura y extradición de su líder, alias "Fito", ha debilitado la cohesión de esta estructura, la alianza se mantiene operativa, adaptándose a un perfil más bajo para mitigar la confrontación directa con las fuerzas estatales.¹¹

• Lavado de Activos y Banca China: Sinaloa utiliza intensivamente el sistema financiero ecuatoriano y el sector inmobiliario para blanquear capitales. Investigaciones recientes han destapado una alianza compleja y sofisticada entre el Cártel de Sinaloa y redes de banca subterránea china ("Chinese Underground Banking") que operan en Estados Unidos y Ecuador. Este esquema permite lavar ganancias provenientes del fentanilo y la cocaína sin mover efectivo a través de fronteras, utilizando sistemas de compensación comercial ("Fei-Chien" o dinero volador), moviendo más de 50 millones de dólares en esquemas detectados recientemente.¹³

3.2. Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG): La Franquicia del Terror y el Modelo Depredador

A diferencia del enfoque corporativo de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha exportado un modelo de negocio basado en la violencia extrema, el control territorial agresivo y la diversificación depredadora de rentas. Su irrupción en el teatro ecuatoriano alrededor de 2020 alteró permanentemente el equilibrio de poder criminal.

• Alianza Estratégica: El CJNG apadrina y financia a la organización "Los Lobos" y a "Los Tiguerones". Esta alianza ha sido instrumental para desafiar la hegemonía histórica de Los Choneros y fragmentar el mapa criminal del país.¹⁵

• Diversificación de Cartera hacia la Minería: El CJNG no se limita al narcotráfico. Ha instruido, financiado y armado a Los Lobos para incursionar agresivamente en la minería ilegal de oro, replicando con exactitud el modelo que el cártel aplica en México con la extorsión al sector del aguacate y la minería en Michoacán y Jalisco. Esta diversificación estratégica permite a Los Lobos tener flujos de caja autónomos, diarios y millonarios, reduciendo su dependencia de los envíos de droga y permitiéndoles adquirir armamento de guerra.¹⁷

• Exportación de Tácticas de Terror: La introducción en Ecuador de tácticas de violencia expresiva, como decapitaciones, cuerpos colgados en puentes y masacres carcelarias sincronizadas, lleva la firma operativa inconfundible del CJNG.

Estas acciones se utilizan como herramientas de guerra psicológica para intimidar al Estado, aterrorizar a la población civil y desmoralizar a las bandas rivales.¹⁵

Tabla 1: Matriz de Interrelacionamiento Operativo y Financiero Cárteles-GDO’s

Cártel Internacional	Socio Local Principal (GDO)	Enfoque Operativo y Modelo de Negocio	Zona de Influencia Geoestratégica	Actividades Conexas y Financiamiento
Cártel de Sinaloa	Los Choneros (y facciones aliadas)	Logística marítima, transporte a gran escala, perfil empresarial, corrupción institucional.	Costa del Pacífico (Manabí, Guayas, Santa Elena), Puertos de Manta.	Lavado de activos inmobiliario, contrabando de combustible, banca subterránea china.
CJNG	Los Lobos, Los Tiguerones	Control territorial violento (paramilitar), disputa de plazas, diversificación de rentas.	Sierra, Amazonía (Zonas Mineras), Puertos (Guayaquil/Bolívar), Esmeraldas.	Minería ilegal (oro), extorsión ("vacunas"), sicariato, tráfico de armas de alto calibre.
Mafia Balcánica	Chone Killers, Operadores Portuarios	Contaminación técnica de contenedores, logística de exportación a UE, bajo perfil.	Guayaquil, El Oro (Puerto Bolívar), Los Ríos (Centros de Acopio).	Empresas fachada (exportación de banano), corrupción aduanera, inversión en criptoactivos.

4. EL EJE LOGÍSTICO Y DE DISTRIBUCIÓN: LA CONEXIÓN EUROPEA Y LAS MAFIAS DE LOS BALCANES

La explosiva demanda europea de cocaína ha convertido a Ecuador en la plataforma de exportación más crítica de la cuenca del Pacífico. En este segmento de la cadena, las organizaciones criminales de los Balcanes (conocidas genéricamente como la "Mafia Albanesa") y la 'Ndrangheta italiana no actúan como ejércitos de ocupación, sino como especialistas en logística de alto nivel y brokers comerciales.

4.1. La Estructura Empresarial de la "Mafia Albanesa" y el Caso Dritan Gjika

La inteligencia financiera y policial ha desnudado una red sofisticada liderada por figuras como Dritan Gjika, quien logró establecer un imperio logístico en Ecuador operando bajo la fachada de un empresario exitoso y bien conectado.¹⁸

• Modus Operandi Empresarial: A diferencia de los cárteles mexicanos que dependen de ejércitos de sicarios para imponer su voluntad, la mafia albanesa opera mediante la constitución masiva de empresas exportadoras legales, principalmente en los sectores bananero y frutícola. Se ha identificado documentalmente que Gjika y sus socios constituyeron decenas de empresas (ej. Cannmaná S.A.S., Agricomtrade S.A., Cresmark S.A.) con el propósito específico de contaminar contenedores con cocaína bajo la modalidad de "gancho ciego" o "rip-on/rip-off".¹⁸

• Control Integral de la Cadena: Esta organización ha logrado controlar la cadena de suministro completa, desde la compra en Colombia —a través de negociaciones directas con grupos proveedores como los CDF— hasta la distribución mayorista en los principales puertos de entrada europeos: Amberes (Bélgica), Róterdam (Países Bajos) y Valencia (España).

• Interrelación Financiera y Lavado: El caso judicial "Pampa" reveló con precisión forense cómo esta estructura lavaba al menos 32 millones de dólares a través del sistema financiero ecuatoriano y español. Utilizaban una red de empresas de construcción y exportación para justificar ingresos ilícitos y adquirir bienes de lujo.²¹ La capacidad de corrupción de esta red penetró altos niveles empresariales y políticos en Ecuador, facilitando una impunidad operativa que perduró durante años.

4.2. La 'Ndrangheta y la 'Superautopista' de la Cocaína

La 'Ndrangheta italiana, considerada actualmente la organización criminal más poderosa y rica del mundo debido a su control del tráfico de cocaína en Europa, utiliza a Ecuador como su principal HUB de abastecimiento y plataforma logística en Sudamérica.²³

• Brokers Invisibles: Su modelo operativo se basa en el despliegue de emisarios o "brokers" de altísimo nivel que negocian directamente los precios y volúmenes con los productores colombianos y coordinan el transporte con los grupos ecuatorianos. Su perfil es extremadamente bajo, evitando la violencia visible y el control territorial para no atraer la atención de las agencias de inteligencia.

• Alianzas Globales Flexibles: La 'Ndrangheta coordina envíos masivos (de toneladas por embarque) demostrando una flexibilidad operativa pragmática.

Colaboran puntualmente tanto con la mafia albanesa para la logística portuaria y la contaminación de contenedores, como con los cárteles mexicanos para el aseguramiento de las rutas marítimas en el Pacífico, trascendiendo rivalidades en favor del lucro.²⁴

5. LA NUEVA FRONTERA FINANCIERA: REDES ASIÁTICAS Y LA BANCA SUBTERRÁNEA

Un componente crítico, sofisticado y a menudo subestimado en el análisis tradicional, es el rol fundamental de las organizaciones criminales asiáticas, particularmente las redes chinas, en la arquitectura financiera del narcotráfico que opera desde Ecuador.

5.1. Banca Subterránea China ("Chinese Underground Banking")

El endurecimiento global de los controles bancarios occidentales y las normas antilavado (AML) ha llevado a los cárteles latinoamericanos a buscar alternativas financieras. Las redes de lavado de dinero chinas han llenado este vacío mediante sistemas de compensación de valor informal (IVTS) conocidos como "dinero volador" (Fei-Chien).²⁵

• Mecanismo de Lavado (El Ciclo del Espejo):

  1. Captación: Los cárteles (Sinaloa/CJNG) entregan dólares en efectivo (producto de la venta de droga en las calles de EE.UU. o Europa) a corredores chinos en el extranjero.

  2. Compensación: Estos corredores, en lugar de mover el dinero físicamente, entregan el equivalente en yuanes o mercancías a clientes chinos ricos que necesitan sacar su capital de China para evadir los estrictos controles de capital de Beijing.

  3. Liquidación en Ecuador: En Ecuador, este esquema se manifiesta a través del comercio internacional aparentemente lícito. Empresas chinas o importadores locales reciben pagos por mercancías de consumo masivo, textiles o insumos industriales. Estos pagos son, en realidad, transferencias de valor del narcotráfico que han sido "lavadas" a través del sistema comercial.

• Ventaja Operativa: El sistema permite que el valor cruce fronteras sin que el dinero se mueva físicamente a través del sistema bancario monitoreado (SWIFT), liquidando balances mediante el comercio de bienes.²⁷

5.2. Precursores Químicos y la Ruta Inversa

China se mantiene como la principal fuente global de precursores químicos necesarios tanto para la producción de cocaína (como el permanganato de potasio) como para la fabricación de drogas sintéticas. Estas sustancias ingresan a Ecuador ya sea legalmente o mediante contrabando técnico, camufladas bajo partidas arancelarias de insumos industriales genéricos. Una vez en el país, son desviadas hacia los laboratorios en la frontera norte para abastecer a los grupos colombianos.¹⁰ La robusta relación comercial legítima entre China y Ecuador (siendo China el mayor socio comercial no petrolero del país) provee el volumen de carga y la cobertura necesaria para ocultar estos flujos ilícitos masivos.

6. LA CONVERGENCIA TOTAL: MINERÍA ILEGAL ("NARCOMINERÍA") COMO MECANISMO DEFINITIVO DE LAVADO

El hallazgo más alarmante y transformador del periodo 2024-2025 es la consolidación de la minería ilegal de oro como el mecanismo de lavado de activos más eficiente, seguro y rentable para las organizaciones criminales en Ecuador. Esta actividad ha dejado de ser subsidiaria para convertirse en un pilar central de la economía criminal.¹

6.1. El Oro como Activo Financiero Criminal

A diferencia de la cocaína, que es un pasivo riesgoso y evidente hasta el momento de su venta, el oro es un activo financiero intrínsecamente legalizable. Las organizaciones criminales, lideradas operativamente por "Los Lobos" (actuando bajo la franquicia estratégica del CJNG), han capturado militarmente enclaves mineros estratégicos en Camilo Ponce Enríquez (Azuay), Zamora Chinchipe y la zona norte (Imbabura/Carchi).¹⁷

Proceso de Interrelacionamiento Financiero (El Ciclo Dorado):

1. Inversión Inicial (Placement): El narcotráfico provee el capital líquido inmediato (dólares en efectivo de baja denominación) necesario para comprar maquinaria pesada (excavadoras), mercurio, explosivos y para pagar la nómina diaria de miles de mineros ilegales. Esto resuelve el problema operativo de "exceso de efectivo" que enfrentan los cárteles.

2. Extracción y Blanqueo (Layering): El oro extraído ilegalmente se procesa en plantas de beneficio controladas por las bandas o bajo extorsión, donde se mezcla mineral legal e ilegal ("commingling") para ocultar su origen.

3. Exportación Fraudulenta (Integration): Se utilizan redes de empresas de fachada ("exportadoras de papel") para vender el oro a mercados internacionales. Investigaciones recientes han identificado a empresas específicas como Soulmetals S.A.S., Rocadorada S.A.S., Rockgolden y Orocomin como actores centrales en este esquema masivo.⁵ Estas empresas presentan crecimientos explosivos e injustificados en sus volúmenes de exportación.

4. Retorno Limpio: El pago por estas exportaciones ingresa al sistema financiero ecuatoriano como transferencias bancarias legítimas desde el exterior, completando el ciclo de lavado con una apariencia de legalidad perfecta.

6.2. La Ruta de Exportación a Asia y Medio Oriente: El Desvío Estratégico

El análisis detallado de datos aduaneros revela una desviación masiva y deliberada de las exportaciones de oro ecuatoriano hacia destinos con controles antilavado laxos o inexistentes, específicamente India y Emiratos Árabes Unidos (EAU).⁴

• Estadísticas de la Discrepancia: En el periodo 2023-2024, empresas "junior" o recién constituidas exportaron volúmenes de oro que superan la producción combinada de las minas industriales legalmente establecidas. Por ejemplo, empresas como Rocadorada y Soulmetals exportaron cientos de millones de dólares en oro a Dubái e India, multiplicando sus operaciones en periodos de tiempo inverosímiles para cualquier actividad lícita.³²

• Caso Emblemático de Testaferrismo: Se documentó judicialmente el caso de un individuo (cuya ocupación registrada fiscalmente era "limpiabotas") que logró exportar 23.6 millones de dólares en oro en un corto periodo. Este caso evidencia el uso sistemático de testaferros precarios para ocultar a los verdaderos beneficiarios finales de operaciones de gran escala.³³

Tabla 2: Empresas Investigadas por Exportaciones Anómalas de Oro (Nexo Narcominería)

Empresa / Entidad	Destino Principal de Exportación	Anomalía Detectada	Vínculo Presunto con Estructura Criminal
Rocadorada S.A.S.	Emiratos Árabes Unidos (Dubái)	Crecimiento exponencial de exportaciones (10x en un año). Oficinas físicas inexistentes o fachada.	Red de lavado de activos vinculada a Los Lobos/CJNG.
Soulmetals S.A.S.	India	Exportación masiva de oro sin historial minero previo ni activos productivos.	Estructura financiera de GDO’s para integración de capitales.
Rockgolden	EAU / India	Discrepancia masiva entre producción declarada y volumen exportado.	Blanqueo de capitales vía comercio exterior (TBML).
Orocomin	India	Vinculaciones societarias complejas con otras redes de lavado identificadas.	Lavado de activos sistémico.

7. AFECTACIONES AL SISTEMA ECONÓMICO-FINANCIERO DEL ESTADO ECUATORIANO

La penetración profunda de estas estructuras criminales ha generado consecuencias devastadoras y cuantificables para la economía formal, la estabilidad fiscal y la integridad del sistema financiero del Ecuador.

7.1. Distorsión del PIB y la "Economía Sombra"

Se estima que el lavado de activos y las rentas criminales representan entre el 17% y cifras superiores del PIB de Ecuador.² Esto crea una "economía sombra" de dimensiones colosales que distorsiona la realidad macroeconómica del país:

• Inflación de Activos: El flujo masivo de narco-dólares busca refugio en activos tangibles, canalizándose agresivamente hacia el sector inmobiliario y la construcción. Esto ha inflado artificialmente los precios de la vivienda y la tierra en ciudades clave como Manta, Guayaquil, Quito y Cuenca, haciendo inaccesible el mercado para la clase media trabajadora y generando una burbuja especulativa.

• Competencia Desleal y Quiebra de Negocios Lícitos: Las empresas fachada, utilizadas principalmente para lavar dinero y no para generar lucro comercial, pueden operar a pérdida o con márgenes mínimos.

Esto desplaza a negocios legítimos que no pueden competir con los precios subsidiados por el crimen, erosionando el tejido empresarial formal.

7.2. Desfalco Fiscal y Subsidios: El Estado como Financista Involuntario

El Estado ecuatoriano, paradójicamente, financia parte de la operación del narcotráfico a través de su política fiscal.

• Combustibles: El contrabando de gasolina y diésel hacia Colombia para el procesamiento de cocaína, y su desvío hacia las zonas de minería ilegal interna, representa una pérdida fiscal directa estimada en cientos de millones de dólares anuales. El Estado provee la energía que mueve la maquinaria del crimen.

• Evasión Tributaria Masiva: La minería ilegal evade sistemáticamente el pago de regalías, impuesto a la renta e IVA. Se estima que las pérdidas estatales por evasión en el sector aurífero superan los 600 millones de dólares anuales.⁸ Además, las empresas exportadoras de oro fantasma a menudo simulan operaciones para obtener devoluciones de IVA fraudulentas, robando directamente recursos de la caja fiscal.

7.3. Riesgo Reputacional y Exclusión Financiera

La inclusión de Ecuador en listas de observación y seguimiento intensificado por deficiencias en el control de lavado de activos (GAFILAT) incrementa significativamente el "Riesgo País". Esto tiene consecuencias tangibles: encarece el acceso al crédito internacional tanto para el Estado como para las empresas privadas, y dificulta el mantenimiento de corresponsalías bancarias internacionales, aislando financieramente al país. La detección de 600 millones de dólares en operaciones sospechosas de lavado solo en el inicio de 2025 subraya la magnitud y urgencia del desafío para la integridad del sistema.³⁴

8. PROCESOS DE LOS CÁRTELES CON MAYOR INFLUENCIA: ANÁLISIS COMPARATIVO DE MODELOS

8.1. El Proceso del Cártel de Sinaloa (Modelo Corporativo y Logístico)

1. Financiamiento: Inyección de capital operativo a "Los Choneros" para garantizar la logística.

2. Acopio: Consolidación de carga en centros de acopio ("caletas") estratégicos en la Costa (Manabí).

3. Transporte: Uso de tecnología marítima avanzada (lanchas Go-Fast y contaminación de buques mercantes).

4. Lavado: Inversión en negocios formales de alta rotación (camaroneras, construcción) y uso de la banca china para repatriar ganancias sin rastro.

5. Impacto: Generación de corrupción de alto nivel en fuerzas de seguridad y justicia; uso de violencia selectiva y estratégica para mantener el status quo de las rutas.

8.2. El Proceso del CJNG / Los Lobos (Modelo Depredador y Territorial)

1. Territorialización: Toma violenta y militarizada de cárceles y barrios estratégicos para establecer gobernanza criminal.

2. Diversificación: Captura y control armado de minas de oro en el sur del país (Ponce Enríquez, Zamora).

3. Operatividad Híbrida: Exportación simultánea de cocaína y oro ilegal, maximizando rentas.

4. Lavado: Exportación masiva de oro a través de redes de empresas fachada hacia Dubái e India.

5. Impacto: Violencia extrema y expresiva (sicariatos, masacres, terrorismo urbano); desplazamiento forzado de poblaciones; destrucción ambiental irreversible en zonas mineras y áreas protegidas.

8.3. El Proceso de la Mafia Albanesa (Modelo Logístico Invisible)

1. Infiltración: Creación y adquisición de empresas exportadoras legales (banano, frutas) para dar cobertura comercial.

2. Contaminación: Uso de influencia y corrupción en puertos (Guayaquil) para insertar droga en carga lícita (modalidad Rip-on/Rip-off).

3. Distribución: Recepción y logística de entrada en grandes puertos europeos (Róterdam, Amberes).

4. Lavado: Reinversión de ganancias en bienes raíces de lujo y criptoactivos dentro de Ecuador.

5. Impacto: Penetración profunda en la economía formal de exportación, poniendo en riesgo la reputación comercial del país; corrupción técnica en aduanas y operaciones portuarias.

9. CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA

El análisis integral confirma que Ecuador enfrenta una amenaza existencial derivada de la convergencia de intereses de los cárteles y mafias más poderosos del mundo. La interrelación financiera y operativa es total y circular: el dinero de Sinaloa y el CJNG financia la violencia local y la corrupción; la logística albanesa conecta la producción andina con el consumo masivo europeo; y la minería ilegal, lavada a través de esquemas corporativos hacia Asia y Medio Oriente, provee la liquidez y la cobertura legal necesaria para perpetuar el ciclo indefinidamente.

La afectación al Estado ecuatoriano no se limita a la violencia visible y sangrienta en las calles; reside fundamentalmente en la captura silenciosa de la economía nacional. Cuando un testaferro puede exportar 23 millones de dólares en oro sin alertas tempranas, o cuando el 17% del PIB depende de flujos ilícitos, las instituciones democráticas pierden su capacidad real de regular la vida nacional y ejercer soberanía.

La estrategia de seguridad, por tanto, no puede ser puramente policial o militar; debe ser eminentemente financiera, enfocada en desmantelar la arquitectura de lavado (empresas fachada, exportaciones ficticias de oro, banca subterránea) que constituye el verdadero sistema circulatorio del crimen organizado en Ecuador. Sin atacar estos flujos, la capacidad de regeneración de las estructuras criminales será infinita.

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS DOCUMENTALES

El presente informe ha sido elaborado integrando inteligencia de fuentes abiertas, reportes oficiales, análisis periodísticos especializados y documentos de organismos internacionales.

• ¹: Documento Base: "ARQUITECTURA DE LA ECONOMÍA CRIMINAL HÍBRIDA - LA VIOLENCIA EN EL ECUADOR". Análisis integral de la producción de cocaína, dinámica fronteriza y narcominería.

• ¹¹: Reportes sobre la presencia y sanciones a Cárteles Mexicanos (Sinaloa, CJNG) y sus nexos con Los Choneros y Los Lobos en Ecuador.

• ¹⁸: Investigaciones sobre la Mafia Albanesa, caso "Pampa", Dritan Gjika, contaminación de puertos y empresas fachada.

• ⁹: Información sobre Comandos de la Frontera, incautación de activos y dinámica en la frontera norte (Putumayo/Sucumbíos).

• ⁴: Investigaciones sobre Minería Ilegal, empresas fachada (Soulmetals, Rocadorada, Rockgolden, Orocomin), y rutas de exportación de oro a India y EAU.

• ¹⁷: Análisis sobre la captura de la minería por "Los Lobos" y el CJNG (Ponce Enríquez, Podocarpus).

• ¹⁰: Reportes sobre redes chinas, banca subterránea ("Flying Money"), precursores químicos y lavado de dinero.

• ²: Datos sobre el impacto económico, porcentaje del PIB afectado por lavado de activos y contexto macroeconómico.

• ²³: Información sobre la 'Ndrangheta y su rol en el tráfico de cocaína desde Ecuador.

• ⁸: Estadísticas sobre pérdidas fiscales y evasión en el sector minero.

• ¹³: Indictments y reportes sobre la alianza financiera entre el Cártel de Sinaloa y la banca subterránea china.